Согласно обвинительному акту Министерства юстиции от 26 марта, основатели KuCoin Чун Ган (Chun Gan) и Ке Тан (Ke Tang) пока остаются на свободе.
Представители Министерства юстиции США обнародовали обвинительный акт против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей за «сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег» и нарушения закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act).
В объявлении от 26 марта Министерство юстиции США заявило, что основатели KuCoin Чун Ган и Ке Тан умышленно не поддержали программу борьбы с отмыванием денег на бирже (AML), что привело к использованию платформы для «отмывания денег и финансирования терроризма». Саму компанию обвинили в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении закона о банковской тайне.
«KuCoin и ее основатели намеренно стремились скрыть тот факт, что значительное количество пользователей из США торговали на платформе KuCoin», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams). «Действительно, KuCoin предположительно воспользовалась своей значительной клиентской базой в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире бирж криптовалютных деривативов и спотовых операций с ежедневными сделками на миллиарды долларов и годовым объемом торговли на триллионы долларов».
Уильямс добавил:
Не выполнив даже элементарных мер по борьбе с отмыванием денег, обвиняемые позволили KuCoin работать в тени финансовых рынков и выполнять роль убежища для незаконного отмывания денег.
Это не первая проблема KuCoin с властями США. В конце прошлого года биржа согласилась выплатить $22 млн штату Нью-Йорк и запретить жителям штата использовать ее платформу. Кроме того, Kucoin признала, что позиционировала себя в качестве биржи, однако и не была зарегистрирована в качестве таковой по законам штата Нью-Йорк.
▼