Соучредитель и бывший генеральный директор криптобиржи BitMEX Артур Хейс обвиняется в нарушении Закона о банковской тайне.
Артур Хейс работал в качестве исполнительного директора BitMEX, но был обвинен в октябре в заговоре с целью отмывания денег. Сегодня он сдался властям США и готов предстать перед судом.
Хейс, который жил в Сингапуре, вылетел на Гавайи, чтобы сдаться, прежде чем его выпустили под залог в 10 миллионов долларов в рамках заранее согласованной сделки с прокуратурой США.
Бывший генеральный директор предстанет перед судом в Нью-Йорке вместе со своими соучредителями Бенджамином Дело и Сэмюэлем Ридом. Все трое обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне, который требует от финансовых учреждений принятия мер по предотвращению отмывания денег.
Четвертый человек, руководитель бизнес-операций Грегори Дуайер (находящийся в отпуске), находится на Бермудских островах и не сотрудничает с властями США. Соединенные Штаны добиваются его экстрадиции.
История руководителей BitMEX известна уже давно
Все началось в октябре прошлого года, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила BitMEX в незаконном использовании платформы.
Чуть позже стало известно, что основные руководители, в частности генеральный директор Артур Хейс и технический директор Сэмюэл Рид, были смещены со своих должностей.
Бен Дело – один из соучредителей площадки, был выпущен под залог в 20 млн долларов в марте этого года.
BitMEX — это биржа для торговли производными криптовалютами, например, Bitcoin-опционами. Согласно CoinMarketCap, это восьмая по популярности биржа криптовалютных деривативов, объем торгов которой за последние 24 часа составил 4,4 миллиарда долларов.
Прокуратура США считает, что популярность BitMEX может частично объясняться торговой политикой, которая, как утверждается, противоречит законам США.
«В результате неспособности реализовать программы по борьбе с отмыванием денег, а также «Знай своего клиента», BitMEX стала доступным инструментом для отмывания денег и нарушений санкций», — говорится в октябрьском обвинительном заключении.
Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News