• 25.04.2024 18:00
Популярные метки

Крипто-тайник основателя Terra До Квона находится под угрозой из-за действий прокуратуры Южной Кореи

Апр 12, 2023


 Крипто-тайник основателя Terra До Квона находится под угрозой из-за действий прокуратуры Южной Кореи

Прокуратура Южной Кореи хочет заморозить криптовалютные активы и наличные, принадлежащие основателю Terraform Labs До Квону. Также она просит суд помочь им заморозить другие средства, находящиеся в Швейцарии и других странах.

Согласно газете The Joongang, прокуратура «продолжает процесс ареста внутренних и иностранных активов», принадлежащих Квону. Основатель в настоящее время находится под стражей в Черногории. Представитель прокуратуры Южного округа Сеула сообщил представителям СМИ, что прокуратура «ждет решения суда о замораживании внутренних и зарубежных активов Квона».

Считается, что Квон перевел большую часть своих активов на обменные кошельки.

Представители расследования в США считают, что Квон обналичил биткоины (BTC) на сумму около 100 миллионов долларов через банк в Швейцарии пока 11 мсяцев скрывался от правоохранительных органов. Сейчас он разыскивается по обвинению в мошенничестве в Южной Корее, США и Сингапуре.

Власти Черногории также хотят обвинить его в незаконном въезде в страну. Его подозревают в пересечении границы по поддельным документам.

Сколько криптовалюты у До Квона?

Представители прокуратуры Южной Кореи заявили, что они все еще «устанавливают точный размер и источники» активов Квона. Но обвинение просит суд вынести постановление о замораживании до вынесения обвинительного акта.

Чиновники заявили, что это поможет «помешать» Квону или его сообщникам «распоряжаться имуществом». Они заявили, что «также отслеживают активы, которые, как считается, были украдены Квоном». Предположительно, эти активы были проведены через «иностранные криптовалютные биржи и счета в швейцарских банках».

Ранее в этом месяце официальные лица Южной Кореи заявили, что они обнаружили «незаконные активы» на сумму 314,2 миллиона долларов, связанные с Квоном и его сообщниками. Прокуратура считает, что они конвертировали большую часть своих средств в биткоины через зарубежные криптобиржи.

Представитель добавил, что прокуратура «уже заморозила» часть средств. Также прокуратура «запрашивала» дополнительные ордеры на блокировку средств от «нескольких иностранных [крипто] бирж» и «швейцарских операторов сберегательных счетов». Обвинение также заморозило токены и прочие активы, принадлежащие соучредителю Terraform Даниэлю Шину.

Недавно правоохранительные органы потребовали, чтобы зарубежные биржи, такие как Binance, заморозили криптовалютные кошельки Шина. Соучредитель также является основателем платежной компании Chai Corporation – бывшего партнера Terraform.

Кроме того, во время расследования уже были заморожены активы на сумму более 127 миллионов долларов, принадлежащие семи сотрудникам Terra. Они состоят их криптовалют, автомобилей, недвижимости и земельных участков.

12 апреля 2023 22:35 GMT+3
Источник