Основателю Terraform Labs До Квону было предъявлено обвинение по восьми статьям о мошенничестве в Нью-Йорке после его ареста в Черногории.
Обвинение, которое было опубликовано Окружным судом США на Манхэттене в четверг, обвиняет Квона в мошенничестве с ценными бумагами, с использованием электронных средств, мошенничестве с товарами и заговоре, согласно сообщению Reuters.
Прокуратура США подробно рассказала, что Квон сделал ряд ложных и вводящих в заблуждение заявлений во время телеинтервью о том, в какой степени блокчейн Terra был принят пользователями.
Опальный крипто-босс также сделал ряд якобы вводящих в заблуждение заявлений об эффективности стабильной монеты TerraClassicUSD для сохранения привязки к доллару США, а также возможно участвовал в торговых махинациях, которые были меняли рыночные цены активов.
Новое обвинительное заключение было вынесено после того, как в середине февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Terraform Labs и Квон в мошенничестве, от которого пострадали американские инвесторы. В жалобе SEC Terraform Labs и Квон обвиняются в организации многомиллиардного мошенничества с криптовалютой.
Комиссия заявила, что Terraform и Квон привлекли миллиарды долларов от инвесторов в период с 2018 по май 2022 года, продав «ценные бумаги с криптоактивами» в виде синтетических активов или «mAssets», алгоритмической стабильной монеты Terra USD (UST) и криптовалюты LUNA.
Агентство также заявило, что Квон перевел более 10 000 биткоинов из резервов Luna Foundation Guard (LFG) на холодный кошелек и обналичил их через швейцарское финансовое учреждение.
В Черногории подтвердили арест До Квона
Министр внутренних дел Черногории Филип Аджич объявил в Твиттере в четверг, что в аэропорту Подгорицы был арестован человек, подозреваемый в том, что он До Квон.
«Полиция Черногории задержала человека, подозреваемого в том, что он является одним из самых разыскиваемых беглецов, гражданина Южной Кореи До Квона, соучредителя и генерального директора сингапурской Terraform Labs», — говорится в переводе твита Аджича.
В пятницу южнокорейская полиция заявила, что личность подозреваемого, арестованного в Черногории, была подтверждена – его отпечатки пальцев совпали с информацией, имеющейся в Национальном полицейском управлении страны (KNPA).
«Об этом сообщили в прокуратуру Южного округа Сеула и Интерпол в Черногории», — сказал один из представителей KNPA.
До Квон является соучредителем и генеральным директором сингапурской Terraform Labs, компании, стоящей за крахом стабильной монеты TerraUSD и криптовалюты LUNA. TerraUSD использовала сочетание алгоритмов и поощрений трейдеров с использованием родственного токена LUNA, чтобы поддерживать свою привязку к одному доллару.
Однако стабильная монета потеряла свою долларовую привязку в мае прошлого года после того, как на криптовалютный рынок обрушились падения цен. В то время как Terraform Labs удалось частично восстановить привязку, купив UST на два миллиарда долларов, продолжающийся спад истощил эти средства, вызвал гиперинфляцию родственного токена UST LUNA и обрушил цену как LUNA, так и UST.
По оценкам прокуратуры США, крах экосистемы Terra лишил инвесторов не менее 40 миллиардов долларов.
Охота на До Квона
В середине сентября суд Сеула выдал ордер на арест Квона, спустя несколько месяцев после шокирующего краха криптовалюты.
Тогда официальные лица Южной Кореи утверждали, что Квон скрывался в Сербии, куда он прибыл через Дубай после отъезда из Южной Кореи в Сингапур примерно во время падения валюты.
Еще в феврале группа южнокорейских чиновников даже ездила в Сербию, чтобы попросить помощи в охоте на Квона. Примечательно, что в конце прошлого года министерство иностранных дел Южной Кореи официально аннулировало паспорт Квона. С тех пор он использует поддельные проездные документы для передвижения.
Согласно сообщению местного издания, Генеральная прокуратура Черногории также планирует возбудить уголовное дело против Квона за использование поддельных документов.
24 марта 2023 22:54 GMT+3