Находящиеся под санкциями субъекты и юрисдикции по всему миру находят новые способы использования криптоактивов для обхода ограничений и продолжения своей незаконной деятельности, согласно недавнему отчету от компании Elliptic.
Источник: iStock/oushie
Некоторые из способов сделать это — использовать privacy coins, кошельки, децентрализованные биржи (DEXes) и финансы (DeFi), которые не требуют процедуры «знай своего клиента» (KYC), а также «участвуют или продвигают деятельность по майнингу криптовалют».
Компания проанализировала действия лиц, на которые были наложены санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Его исследование показывает, что на кошельки с криптоактивами, внесенные в Список особо обозначенных и заблокированных лиц (SDN List) учреждения, на сегодняшний день было получено более 175 миллионов долларов США в bitcoin (BTC) и ethereum (ETH), демонстрация того, как криптовалюта помогает субъектам, находящимся под санкциями, адаптироваться к среде ужесточения санкций.
В список входят лица и компании, принадлежащие, контролируемые или действующие в интересах или от имени целевых стран, а также лица, группы и организации, такие как террористические организации и торговцы наркотиками, которые не привязаны к конкретной стране.
По данным OFAC, их активы заблокированы, и гражданам США в целом запрещено иметь с ними дело. В период с января 2003 г. по март 2021 г. департамент наложил гражданские штрафы за нарушение санкций на общую сумму более 4,3 млрд долларов США, добавил Elliptic.
По мнению исследователей, некоторые из возникающих проблем, которые способствуют уклонению от санкций с использованием криптовалюты, связаны с:
Тревожные признаки потенциальной деятельности, связанной с санкциями, включают попытки клиентов войти на биржу, используя IP-адреса, адреса электронной почты,
номера телефонов или другие идентифицирующие признаки, зарегистрированные в санкционированной юрисдикции; частое участие в операциях через или с организациями в странах, которые, как известно, связаны с деятельностью по уклонению от санкций и т. д.
«Быстро меняющийся ландшафт угроз и растущее внимание со стороны регулирующих органов делают почти уверенным, что проблемы, связанные с санкциями, с которыми сталкивается криптовалютная индустрия, со временем будут только усложняться», — говорится в отчете.
____
Узнать больше:
— Updated FATF Crypto Guidelines Still ‘Predicated on Centralized Control’
— Venezuela Paying Iranian, Turkish Companies in Bitcoin – Report
— Russian Government Indirectly Gets Into Bitcoin Trading And Custody
— ‘Legalize Crypto,’ Urges Ukrainian Cybercrime Chief
— State-owned Belarusbank Launches Crypto Exchange Amid Sanctions Against Lukashenko
— Cubans Turn to Bitcoin, Ethereum and Dogecoin as US Sanctions Bite
— Money Laundering Might Taint NFTs Too, Prepare For Tighter Controls