Французскому крипто-мошеннику оставили в силе приговор и тюремное заключение в Марокко после того, как суд признал его виновным в использовании биткоинов (BTC) для покупки предметов роскоши.
Согласно французскому изданию BFMTV, мужчину зовут Томас Клаузи (21 год). Клаузи, уроженец Мозеля на востоке Франции, попал в тюрьму за свои преступления в 2022 году. Но он подал апелляцию, которая на этой неделе была отклонена Апелляционным судом Касабланки.
Первоначально Клаузи приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в размере 3,8 миллиона долларов. Апелляционный суд сохранил обе санкции в силе.
Марокко имеет строгие законы о криптовалюте и расценивает все транзакции, связанные с криптоактивами, мошенническими. Француза привлекли к уголовной ответственности за «мошенничество» и «оплату иностранной валютой на марокканской территории».
Что сделал французский крипто-мошенник в Марокко?
Суд установил, что Клаузи был осужден по нескольким пунктам обвинения. Один из них связан с покупкой Ferrari за BTC на сумму около 442 000 долларов у француженки из Касабланки. В другом случае речь шла о марокканце, который обвинил Клаузи в том, что он «мошенничал и обманывал его». Марокканский истец сказал, что Клаузи дал ему «чек о недостаточности средств (NSF) на имя третьего лица», а также BTC в обмен на «три пары роскошных часов».
Семья Клаузи заявила, что он ездил в Марокко, пытаясь «открыть африканский необанк».
Помимо штрафа, Клаузи также обязали выплатить компенсацию своим «жертвам».
Команда юристов Клаузи попыталась доказать, что их клиент не знал о строгих криптозаконах в Марокко. В ноябре 2017 года Управление валютных операций Марокко издало указ, в котором поясняется, что все операции с криптовалютой являются нарушением правил валютного обмена.
Граждане и приезжие были предупреждены, что им грозит тюремное заключение и штрафы, если будет обнаружено, что они торгуют монетами или используют их в качестве платежных инструментов. Но этот закон в последние годы подвергся критике. Правительство ответило, что оно будет готово отказаться от закона в пользу развития регулируемого крипто-сектора.
Ранее в этом году центральный банк Марокко заявил, что готов представить новый законопроект о регулировании криптовалюты. Также в банке заявили, что консультировались по этому вопросу с представителями отрасли.
Введите свою почту для бесплатной новостной рассылки
Коротко о сегодняшних крипто-новостях!
Подписаться
4 мая 2023 21:01 GMT+3