Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

СЕО криптобиржи Binance опроверг обвинения Reuters в том, что биржа не соблюдает нормативные требования

Журналисты Reuters выяснили, что криптобиржа Binance не проверяла клиентов, как следует, скрывала информацию от регулирующих органов, игнорируя рекомендации собственного отдела по соблюдению нормативных требований.

Имейте в виду! Binance дружит с регуляторами. Управленец ЦБ РФ наладит отношения Binance с госструктурами СНГ 

В прошлом году на Binance – крупнейшую в мире криптобиржу по объему торгов – ополчились сразу несколько регулирующих органов. Тем не менее она по-прежнему стремится работать с регулирующими органами и соответствовать нормативным требованиям.

В то же время в Reuters обнаружили, что слова биржи частенько расходятся с делом.

Все не так, как утверждает Binance

В исследовании говорится, что публичные заявления главы биржи Binance Чанпэна Чжао о том, что он приветствует надзор со стороны регулирующих органов, не соответствуют действительности.

В частности, Binance утверждала, что ее деятельность регулируется законами Мальты. Биржа обращалась к властям Мальты за получением разрешения, а также собиралась открыть там офис, но в итоге дальше переговоров дело не продвинулось.

Источники, знакомые обстоятельствами дела, утверждают, что помешали строгие правила Мальты, направленные на борьбу с отмыванием денег.

В отчете также рассказывается, что несколько топ-менеджеров Binance были обеспокоены тем, насколько компания соответствует нормативным требованиям. Но компания, возглавляемая Чанпэном Чжао, неоднократно действовала вопреки рекомендациям своих экспертов.

Создав непрозрачную корпорацию, компания действовала вне рамок национальных нормативных актов. Кроме того, компания не указывает свою юрисдикцию, поэтому регулирующим органам трудно контролировать ее деятельность.

Регулирующие органы в таких странах, как Южная Африка, Великобритания, Сингапур и др., предупредили инвесторов о том, чтобы они были осторожны при использовании этой платформы.

Информация для отчета была получена в результате бесед с бывшими руководителями и сотрудниками, а также в результате анализа различных официальных документов компании.

Чанпен Чжао отвечает на критику Reuters

Чанпэн Чжао (CZ) прокомментировал отчет так: «Журналисты, что расспрашивают людей, которых уволили из Binance, а также партнеров, с которыми мы не сработались, и которые пытаются очернить нас. Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и благоприятном регулировании‎».

Читайте также: Журналист прошел собеседование Binance на должность с зарплатой в ₽16,8 млн

Позже он твитнул, что Binance использует те же или даже более эффективные инструменты борьбы с отмыванием денег, что и банки. Чжао также добавил, что биржа сотрудничала с правоохранительными органами по всему миру и получила за это несколько благодарственных писем.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте. Sponsored
Источник