Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.
Экономическая разведка Индии заморозила активы купленной Binance криптовалютной биржи WazirX после обвинений в отмывании денег
Власти Индии арестовали $8,1 млн, которые принадлежат криптовалютной бирже WazirX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экономическую разведку Индии. В качестве причины санкций называется нарушение валютного режима.
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка
Sponsored Sponsored
Разведка утверждает, что арест проведен в рамках расследования биржи в оказании помощи компаниям, занимающимся мгновенными кредитами, отмыванию доходов и конвертации преступных денег в криптовалюту. Помимо WazirX, в расследовании также фигурируют несколько финтех-компаний, которые активно спонсировались китайскими хедж-фондами, заявили в разведке. Впрочем, о каких именно хедж-фондах идет речь, неясно.
Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао почти сразу прокомментировал новость о связи с WazirX. По его словам, Binance “никогда так и не завершила” поглощение WazirX. Он признал, что биржа анонсировала покупку WazirX, однако не закончила покупку. Что именно стало причиной заморозки сделки, остается неясно.
При этом Чжао признал, что WazirX действительно использовала кошельки Binance. Более того, стороны даже создали систему «офчейн-транзакций, чтобы уменьшить комиссии».
Sponsored Sponsored
Ранее СМИ сообщали, что через WazirX могло быть отмыто порядка $350 млн. По словам министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари, в ходе расследования было установлено, что система хранения криптовалют в WazirX полностью завязана на кошельках Binance. Кроме того, фактически между этими двумя биржами не было зафиксировано ни одной транзакции через блокчейн.
Читайте также: Один из крупнейших банков Индии стал партнером WazirX
Это не первый случай, когда WazirX попадает под пристальное внимание местных властей. Например, в январе 2021 года налоговая Индии установила, что криптовалютная биржа уклонилась от уплаты налогов на общую сумму почти в $5,5 млн. По итогам выявленных нарушений биржу оштрафовали на $6,6 млн.
Sponsored Sponsored
Более того, летом 2021 года WazirX также обвинили в отмывании денег. Тогда экономическая разведка Индии заподозрила криптобиржу в пособничестве отмыванию около $7,9 млн. Индийские рупии сначала конвертировали в tether (USDT), а позже выводили на Binance. Обвинения в нарушениях индийского законодательства стали активно звучать в СМИ после того, как биржу в 2019 года поглотила другая торговая площадка — Binance.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале
Дисклеймер Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте. Sponsored