Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело получил 30 месяцев условно без домашнего заключения за нарушение закона о банковской тайне. Приговор наконец-то закрыл дело, которое началось в 2020 году, когда США обвинили Дело, и Артура Хейса и Сэмюэля Рида в уклонении от требований США по борьбе с отмыванием денег, в деятельности, связанной с их криптовалютной биржей BitMEX.
Хейс и Дело признали себя виновными по одному из пунктов обвинения, за которое предусмотрено наказание в виде 5 лет тюрьмы. Хейс избежал тюрьмы, но получил шесть месяцев домашнего ареста в рамках двухлетнего испытательного срока. Хейсу будет разрешено поехать к себе домой в Сингапур на оставшуюся часть испытательного срока после отбытия шестимесячного домашнего ареста в США.
На слушании судья Джон Г. Коэлтл приговорил Дело к 30 месяцам условно без домашнего заключения. Приговор разрешает все проблемы Дела, касающиеся BitMEX.
«Бен рад, наконец, подвести черту в этом вопросе и надеется вернуть свое внимание, время и энергию к своей благотворительной деятельности», сказал адвокат компании Smith Villazor, представляющей его интересы.
Компания представила письмо с просьбой отбыть условный срок в Гонконге, где проживает Дело, без штрафа или тюремного заключения. И Хейс, и Дело уже выплатили Комиссии 10 миллионов в виде гражданских денежных штрафов в рамках параллельного гражданского иска против них.
В обоих случаях обвинение требовало более суровых приговоров, чем было назначено. В ситуации с Хейсом Министерство юстиции потребовало более 6-12 тюрьмы, хотя команда Хейса запросила только испытательный срок.
В случае с Дело он утверждал, что приговоры соучредителей должны быть равными, и призывал, чтобы Дело получил тот же приговор, что и Хейс: два года условно с шестимесячным домашним арестом в США.
В конечном итоге судья не согласился, отказавшись включить домашний арест в приговор. Представитель Smith Villazor, отметил, что рад решению суда и не стал выполнять в полной мере требования правительства.
По его мнению, приговор показал, что дело связано только с нарушением требований нормативного плана, не более того.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
0 0 голоса Рейтинг статьи