Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.
Издание Reuters опубликовало материал, обличающий связь Binance с силовым блоком России, а также методы работы биржи в стране. Однако биржа обвинения опровергла.
Sponsored
Sponsored
Обновление. Binance выпустила официальный ответ на статью Reuters в котором заявила, что не передавала данные ФСБ о своих клиентах. Биржа собирается подать жалобу на новостное агентство за публикацию недостоверной и порочащей репутацию информации.
Международное агентство Reuters опубликовало длинный материал (со ссылкой на более чем 10 близких к бирже сотрудников) о сотрудничестве Binance с ФСБ, Росфинмониторингом, а также доносах на спонсоров активности оппозиционера Алексея Навального. Редакция BeInCrypto попыталась собрать главное из этого материала.
Sponsored
pet>
Sponsored
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Навальный и криптовалюты
По информации Reuters, в апреле 2021 года Росфинмониторинг связался с руководством регионального отделения Binance (Глебом Костаревым) с целью сотрудничества для выявления спонсоров политической деятельности оппозиционера Алексея Навального.
Костарев согласился передавать данные о переводах, связанных с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, организация была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована), поскольку, как заявил в комментарии Reuters деловой партнер Костарева, у него «не было особо выбора».
Сам Костарев не стал комментировать Reuters сообщения о сотрудничестве. При этом представители биржи сообщили изданию, что российские власти никогда не связывались с Binance по поводу Навального. Юридические представители биржи сообщили Reuters, что «активное взаимодействие с российским правительством в настоящее время прекращено из-за конфликта [в Украине]».
По информации источников издания, после роста криптовалютных пожертвований Навальному в биткоине, ФСБ начала изучать, как идентифицировать его спонсоров. По словам анонимного источника, ФСБ поручила Росфинмониторингу найти способ достичь этой цели.
«Взаимовыгодное» сотрудничество
В сообщениях Костарева для своих партнеров, которые есть в распоряжении Reuters, сообщается, что Binance договорилась с Росфинмониторингом о создании местного подразделения в России. Предполагается, что с его помощью, российские власти смогут запрашивать данные о клиентах. Остается неизвестно, приступила ли биржа к формированию такого подразделения или нет.
Близкие к Binance источники заявили в интервью Reuters, что торговая площадка поддержала законопроект Минфина РФ, который обяжет криптобиржи сотрудничать с российскими банками. При этом, по информации издания, Binance, похоже, оказалась одной из немногих, если вообще не единственной криптобиржей, которая поддержала законопроект.
Binance связь и сотрудничество с Росфинмониторингом отрицает и подчеркивает, что стремилась к легализации своей деятельности на территории России до начала военных действий на Украине.
Доносы в Росфинмониторинг
В апреле 2021 года российская некоммерческая организация под названием «Фонд развития цифровой экономики» под управлением Германа Клименко пригласила Binance на частную встречу с Росфинмониторингом в здании правительства в Москве, пишет Reuters со ссылкой на увиденное приглашение.
Сообщается, что на встречу также была приглашена биржа OkCoin, однако, как заявил представитель биржи, компания отклонила приглашение. На встрече, согласно переписке Костарева, Росфинмониторингом хотел, чтобы биржи делились информацией о клиентах. Костарев также заявил деловому партнеру, что не считает требование проблемой. Вдобавок, он отметил, что ФСБ тоже интересуется криптовалютой.
На вопрос о встрече Костарева с Росфинмониторингом в Binance заявили, что «никогда не сотрудничали с этой организацией». Однако это идет вразрез с тем, что ранее Росфинмониторинг прислал Binance анкету, в которой запрашивалась дополнительная информация о данных клиентов биржи и «предпочтительном канале связи» для запросов о криптовалютных транзакциях. Костарев в переписках с партнером заявил, что Binance активизирует усилия по взаимодействию с правительством.
Binance в «состоянии войны» с ЦБ
После того, как глава Центрального банк РФ Эльвира Набиуллина предложила запретить использование криптовалюты на территории России, Костарев сообщил партнеру, что Binance «находится в состоянии войны» с ЦБ. По его словам, все остальные российские госорганы хотят легализовать криптовалюты.
Позже Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению по вопросу регулирования криптовалют. По информации СМИ, Путин признал, что у России есть «определенные конкурентные преимущества» в майнинге криптовалют.
Друзья «Единой России»
В марте Binance также получила похвалу от правящей в России политической партии «Единая Россия». Депутат от партии Александр Якубовский заявил в интервью СМИ, что «ведущие эксперты» Binance консультируют местных законодателей для создания «максимально эффективного, защищающего в первую очередь интересы граждан регулирования оборота цифровых финансовых активов». В самой Binance заявили, что никогда не встречались и не общались с Якубовским, и его мнение было его собственной позицией.
Ранее редакция BeInCrypto сообщала, что российские пользователи криптовалютной биржи Binance с активами на сумму более €10 000 больше не смогут торговать на бирже и пополнять счета. Им будет доступен только функционал вывода средств.
Компания ссылается на пятый пакет санкций, принятых в ЕС в отношении России. Утвержденные Евросоюзом меры требуют от Binance ограничить услуги для российских граждан или физических лиц, проживающих в России, а также для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Дисклеймер Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте. Sponsored