2 mins
Международные правоохранительные органы требуют от крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance сотрудничества по делу Terra Luna.
По мнению нью-йоркской аналитической компании MyChargeBack, Binance стоит выполнить требование южнокорейских прокуроров о заморозке активов, принадлежащих печально известному основателю Terra Luna До Квону.
Эксперты считают, что Binance должна урегулировать дело мирным путем
Власти Южной Кореи подозревают, что До Квон конвертировал свои активы в биткоин (BTC) и просят Binance помешать ему вывести криптовалюту с биржи. Представители платформы заявили, что дали ответ прокурорам, но не могут комментировать продолжающееся расследование.
Криптовалютный следователь MyChargeBack Эван Спайсер сказал, что Binance хорошо бы сотрудничать с Южной Кореей, поскольку та имеет тесные связи с США:
«Binance приложила массу усилий, чтобы как можно сильнее дистанцироваться от США и защитить себя. Поэтому она не захочет перечить любой из других принимающих стран, особенно такой близкой к США, как Южная Корея», — комментирует он.
По оценке эксперта, Квон владеет биткоинами стоимостью в несколько миллиардов долларов. Спайсер ожидает, что бывший криптомагнат использует свои значительные ресурсы, чтобы противостоять экстрадиции и сбежать в Африку или Дубай.
Ранее южнокорейская прокуратура предъявила Квону обвинения в нарушении закона о рынках капитала, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила ему восемь обвинений в мошенничестве в отношении американских инвесторов.
Финрегуляторы ополчились на Чанпэна Чжао
Спайсер также утверждает, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао должен внимательно следить за делом Квона в поисках подсказок во избежание возникновения еще большего количества вопросов со стороны регуляторов.
Напомним, в конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Binance и ее основателя из-за нарушения правил торговли деривативами. По мнению регулятора, платформа не выполняла свои обязательства, поскольку не зарегистрировалась должным образом. Более того, некоторые торгующиеся на бирже активы подпадают под категорию товаров.
В иске говорится, что биржа с середины 2019 года предлагала торговлю деривативами для американцев и информировала VIP-клиентов о лучших методах уклонения от контроля активности, а также скрыла «истинный охват и операции».
CFTC ведет переговоры с Binance, хотя официальное соглашение пока не достигнуто.
Дисклеймер
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.