• 09.12.2022 16:06
Популярные метки

В Binance.US провели рокировку на фоне расследования биржевого регулятора

Фев 18, 2022

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

 В Binance.US провели рокировку на фоне расследования биржевого регулятора

Американское подразделение Binance провело кадровые перестановки в топ-менеджменте на фоне расследования со стороны SEC

Sponsored

Sponsored

Криптовалютная биржа Binance.US назначила экс-вице-президента отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Société Générale SA Тэмми Вайнриб на должность главы по комплаенсу. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на компанию.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Sponsored

pet>

Sponsored

На новой должности Вайнриб займется соблюдением регулятивных требований по AML/KYC. Она также будет отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами США. Глава Binance.US Брайан Шредер заявил, что кадровые перестановки обусловлены осознанием биржей «огромной ответственности, связанной с управлением активами клиентов».

Кадровая рокировка происходит на фоне сообщений о расследовании Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США деятельности Binance.US. Ранее в WSJ выяснили, что биржевой регулятор пытается выяснить, имеет ли место конфликт интересов между аффилированными с основателем Binance Чанпэном Чжао торговыми фирмами (Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd) и Binance.US.

По версии журналистов, обе компании с 2019 года выступают в роли маркетмейкеров на Binance.US. Официально в SEC не выдвигали обвинений против Binance.US.

Читайте также: В Binance провели ребрендинг Binance Smart Chain

В конце января журналисты Reuters выяснили, что криптобиржа Binance не проверяла клиентов как следует, скрывала информацию от регулирующих органов, игнорируя рекомендации собственного отдела по соблюдению нормативных требований.

В расследовании журналистов говорится, что публичные заявления Чанпэна Чжао о том, что он приветствует надзор со стороны регулирующих органов, не соответствуют действительности.

В частности, Binance утверждала, что ее деятельность регулируется законами Мальты. Биржа обращалась к властям Мальты за получением разрешения, а также собиралась открыть там офис, но в итоге дальше переговоров дело не продвинулось. Источники, знакомые с обстоятельствами дела, утверждают, что бирже помешали строгие правила Мальты, направленные на борьбу с отмыванием денег.

В ответ на обвинения Чжао написал у себя в твиттере, что компания «сосредоточена на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и благоприятном регулировании‎».

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте. Sponsored
Источник

Добавить комментарий