Министерство юстиции США расследует, использовался ли Binance Holdings незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги через криптовалютную биржу. Об этом сообщило Bloomberg News со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Регуляторы во всем мире уже давно призывают к ужесточению контроля над криптовалютными биржами, включая Binance, для предотвращения незаконной деятельности — от отмывания денег до финансирования терроризма.

Binance уже давно находится в поле зрения регуляторов

Биржа, основанная в 2017 году, подвергалась проверке со стороны регулирующих органов во многих юрисдикциях. В 2018 году Агентство финансовых услуг Японии предупредило компанию за деятельность без регистрации в стране. В 2019 году Управление финансовых услуг Мальты выпустило аналогичное предупреждение, заявив, что Binance не имеет права работать на Мальте. В 2020 году Управление финансового надзора Великобритании приказало компании прекратить все операции в стране.

Совсем недавно, в феврале 2021 года, Валютное управление Каймановых островов объявило, что Binance не имеет права работать на территории. В том же месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда возбудила уголовное дело против компании за ведение бизнеса с цифровыми активами без лицензии. Эти действия отражают глобальную тенденцию регулирующих органов ограничивать криптобиржи для предотвращения незаконной деятельности.

Binance не прокомментировала сообщение о расследовании Министерства юстиции . Однако ранее компания заявляла, что обязуется соблюдать все применимые законы и правила в юрисдикциях, в которых она работает. Binance также заявила, что вкладывает значительные средства в меры по обеспечению соответствия, такие как «Знай своего клиента» и процедуры по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить незаконную деятельность на своей платформе.

Основатель компании Чанпэн Чжао заявил, что Binance готова сотрудничать с регулирующими органами для разработки эффективной нормативно-правовой базы для криптоиндустрии.

Ужесточение регулирования криптобирж

Расследование Министерства юстиции в отношении Binance подчеркивает растущее внимание регулирующих органов к криптовалютным биржам по всему миру. Правительства и регулирующие органы обеспокоены возможностью незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма, на этих платформах. Исследование также подчеркивает необходимость создания эффективной нормативно-правовой базы для криптоиндустрии для предотвращения такой деятельности при одновременном продвижении инноваций и роста.

Binance продолжит сталкиваться с проблемами регулирования в ближайшие месяцы и годы. Исходя из этого можно сказать, что биржа вполне может быть подвергнута серьезным санкциям и работать с ней уже сейчас крайне рискованно.

Стоит ли работать с платформой, которая сначала утверждает, что соблюдает все правила, потом их игнорирует, потом опять указывает, что все в порядке? Может лучше выбрать другие, более надежные платформы, которые не подчиняются по первому зову требования США, а потом их игнорируют, а затем снова пытаются прийти с повинной и блокируя клиентов, как это делает Binance.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Источник