• 18.06.2024 14:56
Популярные метки

Binance опять под следствием Министерства юстиции США

Май 6, 2023

 Binance опять под следствием Министерства юстиции США

Министерство юстиции США расследует, использовался ли Binance Holdings незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги через криптовалютную биржу. Об этом сообщило Bloomberg News со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Регуляторы во всем мире уже давно призывают к ужесточению контроля над криптовалютными биржами, включая Binance, для предотвращения незаконной деятельности — от отмывания денег до финансирования терроризма.

Binance уже давно находится в поле зрения регуляторов

 Binance опять под следствием Министерства юстиции США

Binance уже давно находится в поле зрения регуляторов

Биржа, основанная в 2017 году, подвергалась проверке со стороны регулирующих органов во многих юрисдикциях. В 2018 году Агентство финансовых услуг Японии предупредило компанию за деятельность без регистрации в стране. В 2019 году Управление финансовых услуг Мальты выпустило аналогичное предупреждение, заявив, что Binance не имеет права работать на Мальте. В 2020 году Управление финансового надзора Великобритании приказало компании прекратить все операции в стране.

Совсем недавно, в феврале 2021 года, Валютное управление Каймановых островов объявило, что Binance не имеет права работать на территории. В том же месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда возбудила уголовное дело против компании за ведение бизнеса с цифровыми активами без лицензии. Эти действия отражают глобальную тенденцию регулирующих органов ограничивать криптобиржи для предотвращения незаконной деятельности.

Binance не прокомментировала сообщение о расследовании Министерства юстиции . Однако ранее компания заявляла, что обязуется соблюдать все применимые законы и правила в юрисдикциях, в которых она работает. Binance также заявила, что вкладывает значительные средства в меры по обеспечению соответствия, такие как «Знай своего клиента» и процедуры по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить незаконную деятельность на своей платформе.

Основатель компании Чанпэн Чжао заявил, что Binance готова сотрудничать с регулирующими органами для разработки эффективной нормативно-правовой базы для криптоиндустрии.

Ужесточение регулирования криптобирж

 Binance опять под следствием Министерства юстиции США

Ужесточение регулирования криптобирж

Расследование Министерства юстиции в отношении Binance подчеркивает растущее внимание регулирующих органов к криптовалютным биржам по всему миру. Правительства и регулирующие органы обеспокоены возможностью незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма, на этих платформах. Исследование также подчеркивает необходимость создания эффективной нормативно-правовой базы для криптоиндустрии для предотвращения такой деятельности при одновременном продвижении инноваций и роста.

Binance продолжит сталкиваться с проблемами регулирования в ближайшие месяцы и годы. Исходя из этого можно сказать, что биржа вполне может быть подвергнута серьезным санкциям и работать с ней уже сейчас крайне рискованно.

Стоит ли работать с платформой, которая сначала утверждает, что соблюдает все правила, потом их игнорирует, потом опять указывает, что все в порядке? Может лучше выбрать другие, более надежные платформы, которые не подчиняются по первому зову требования США, а потом их игнорируют, а затем снова пытаются прийти с повинной и блокируя клиентов, как это делает Binance.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Источник