Криптобиржа Binance отказалась предоставить финансовые данные в ответ на запрос сенаторов. Согласно отчету, биржа отказалась предоставлять запрошенные финансовые сведения.

В 14-страничном документе главный стратегический директор Binance Патрик Хиллман указал о том, что биржа соблюдает все требования, признает прошлые ошибки. В отчете особо подчеркивается, что в течение последних нескольких лет компания усердно работала над тем, чтобы использовать KYC. Но в отчете не было не было ни слова в ответ на беспокойство сенаторов по поводу финансовой прозрачности биржи.

Сенаторы требовали от биржи предоставить балансовые отчеты

Напомним, что в начале мера 3 американских сенатора во главе с Элизабет Уоррен направили письмо генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру. В письме они высказали беспокойство по поводу непрозрачной деятельности биржи и запросили предоставить им балансовые отчеты компаний.

Сенаторы считают, что криптобиржа и ее американское подразделение пытались уклониться от регуляторов США, от санкций и способствовали отмыванию не менее 10 миллиардов долларов. По мнению сенаторов, биржа является рассадником незаконной финансовой деятельности», — написали сенаторы в письме. 

Представители торговой площадки несколько раз заявляли, что обе компании являются отдельными организациями с независимым управлением и операциями.

Сенаторы требовали в письме предоставить им балансовые отчеты и дочерних фирм торговой площадки с 2017 года по настоящее время, а также документы об отношениях между Binance и ее американским подразделением. 

SEC ведет расследование в отношении Binance.US

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в феврале начала расследование в отношении Binance.US, и компаний, которые могут быть связаны с генеральным директором материнской биржи Чанпэном Чжао. Комиссия предполагает, что Binance занималась переводом средств в размере 400 миллионов долларов со счета американской Binance.US в торговую компанию, которая находится под управлением Чанпэна Чжао.

Интересно, какова будет реакция сенаторов в ответ на отчет, предоставленный биржей, где не указаны финансовые данные. Фактически, представители биржи проигнорировали требования сенаторов, и указали в отчете неполную информацию. Вероятно, сенаторы потребуют снова предоставить им отчет. Если у биржи все в порядке, зачем тогда было скрывать финансовую отчетность? Или есть что скрывать? 

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Источник