Криптовалютная биржа Binance.US подделывала около 46% своего общего торгового объема. По информации Wall Street Journal, руководство биржи знали, что на платформе есть фиктивная торговля.
Источники WSJ указывают, что персонал площадки сообщил тогдашнему генеральному директору Binance.US Кэтрин Коли, что механизм, который сопоставляет сделки, позволяет трейдерам торговать с самими собой.
А один из старших менеджеров биржи рассказал, что у платформы отсутствуют ресурсы, предотвращающие фиктивную торговлю.
В SEC утверждают, что на Binance.US не было наблюдения за торговлей
В комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявляют, что на Binance.US отсутствовало наблюдение за торговлей на протяжении нескольких лет. Фиктивные сделки между счетами Sigma Chain продолжались по крайней мере до июня прошлого года.
Регулятор считает, что сотрудники биржи проводили операции Sigma Chain под руководством основателя биржи Чанпэна Чжао. По утверждению Комиссии, на следующий день после запуска платформы в сентябре 2019 года фиктивные сделки между счетами Sigma Chain и счетами, принадлежащими Чжао и старшим сотрудникам, составили 70% объема торгов.
В июне стало известно, что топ-менеджер платформы был главным оператором пяти банковских счетов, принадлежащих якобы независимому американскому филиалу. Это Гуангин Чэн — близкая соратница Чанпэна Чжао. Также выяснилось, что Binаnce напрямую контролировала Binance.US, хотя утверждала обратное.
Binance периодически попадает в скандалы
Напомним, что ранее Binance US уволила некоторое количество сотрудников. Против платформы поданы иски.
У Чжао был партнер, управляющий активам площадки, хотя все это скрывалось. Вокруг Binаnce сформировался токсический информационный фон, хотя руководство отрицает все обвинения и журналистские расследования.
Вряд ли вышеприведенная информация о махинациях с торговлей вызовет удивление у трейдеров. Эти факты станут очередным доказательством того, что и руководство, и персонал такой известной биржи было вовлечено в финансовые нарушения.
Стоит ожидать новых расследований и разоблачений против Binance.US и Binance, а также ее руководства.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman