Некоторые криптовалютные биржи используются странами, находящимися под санкциями, для обхождения финансовых ограничений.
В октябре 2022 года платформа Bittrex заплатила штраф за нарушение американского санкционного законодательства.
Теперь по требованию Минфина США штраф заплатит биржа Poloniex, которая также обвиняется правительством в обслуживании клиентов, находящихся в санкционных списках. По оценкам ведомства, торговая площадка позволила заработать этим пользователям более $15 млн за последние шесть лет.
Poloniex заплатит в бюджет США более $7 млн.
В пресс-службе Управления по контролю за иностранными активами сообщили, что биржа с января 2014 года по ноябрь 2019 года обслуживала пользователей из Кубы, Ирана, Крыма, Судана и Сирии. Она позволяла им участвовать в транзакциях с цифровыми активами, включая снятие средств и пополнение депозитов.
При этом в Минфине признали, что администрация Poloniex предпринимала усилия по ограничению возможностей аккаунтов, чьи владельцы находятся в санкционных списках США.