• 09.12.2022 16:28
Популярные метки

Криптовалютная биржа Bittrex оштрафована на 53 миллиона долларов за нарушение санкций

Окт 25, 2022


Криптовалютная биржа Bittrex оштрафована на 53 миллиона долларов за нарушение санкций

Криптовалютная биржа Bittrex Inc. выплатит Министерству финансов США 53 миллиона долларов для урегулирования обвинений в нарушении санкций и законов о борьбе с отмыванием денег.

Bittrex оштрафована

Во вторник Министерство финансов заявило, что оштрафовало компанию Bittrex из Сиэтла на общую сумму 53 миллиона долларов: штраф в размере 24 миллионов долларов от Управления по контролю за иностранными активами, подразделения казначейства, которое обеспечивает соблюдение санкций, и штраф в размере 29 миллионов долларов от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которая борется с незаконным финансированием.

FinCEN заявил, что будет учитывать расчет Bittrex с OFAC в общей сумме. В результате Bittrex заплатит около 53 миллионов долларов из своего кармана.

Казначейство заявило, что действия, предпринятые во вторник, подчеркивают важность того, чтобы криптофирмы сохраняли санкции, основанные на риске, и программы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, и что несоблюдение этих требований может привести к принудительным действиям и подверженности потенциальным злоупотреблениям со стороны незаконных субъектов.

OFAC утверждало, что Bittrex не смогла помешать людям, находящимся в юрисдикциях, на которые распространяются санкции США, включая Кубу и Иран, использовать свою платформу для проведения криптовалютных транзакций в период с 2014 по 2017 год. Bittrex собирала информацию об адресах интернет-протокола и физических адресах клиентов, когда они присоединились к платформе, заявил OFAC, но биржа не смогла проверить эту информацию на предмет потенциальных нарушений санкций.

Расследование FinCEN показало, что Bittrex не удалось поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег в период с 2014 по 2018 год, включая ненадлежащий мониторинг транзакций на своей платформе и неспособность устранить риски, связанные с предлагаемыми продуктами и услугами, особенно с криптовалютами с повышенной анонимностью. FinCEN сообщил, что Bittrex также не подавал требуемые отчеты о подозрительной деятельности в период с 2014 по 2017 год.

Bittrex заявила, что у нее были средства контроля с самых ранних этапов компании, и она регулярно оценивала и улучшала эти функции в течение периода времени, указанного в расчетах.

«Мы гордимся нашей непоколебимой приверженностью строгому соблюдению требований и жесткими мерами соответствия, которые мы принимаем сегодня», — говорится в заявлении представителя компании.

«Важно, что и FinCEN, и OFAC признают, что многолетние ответные меры Bittrex по исправлению положения значительно снизили риск продолжающихся нарушений».

Действия, крупнейшие против криптофирмы со стороны OFAC и первые параллельные действия, предпринятые OFAC и FinCEN, происходят в связи с тем, что сектор виртуальной валюты сталкивается с растущим контролем со стороны регулирующих органов. Министерство финансов в прошлом месяце начало запрашивать публичные комментарии о возможных рисках незаконного финансирования и национальной безопасности, связанных с использованием цифровых активов, в рамках мандата агентства в соответствии с мартовским указом президента Байдена по изучению развития криптовалюты.

Компания Bittrex, основанная в 2013 году тремя инженерами по кибербезопасности, никогда не подвергалась взлому, за исключением пользователей, безопасность учетной записи которых была скомпрометирована.

Репрессии Министерства финансов США и Министерства юстиции

Несмотря на то, что компании создают новые альянсы и перераспределяют капитал, чтобы выжить на медвежьем рынке криптовалют, недавние принудительные меры могут подорвать надежды на восстановление рынка.

В мае Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против гражданина США за отправку 10 миллионов долларов в криптовалюте организации в стране, находящейся под санкциями OFAC.

В августе 2022 года Министерство финансов США запретило американцам использовать Tornado Cash, миксер криптовалюты, который скрывает связь между депонированной криптовалютой и ее источником. Этот шаг вызвал возмущение у защитников конфиденциальности.

Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Антон Зайцев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

0 0 голоса Рейтинг статьи
Источник

Добавить комментарий