Гендиректор Coinbase Конор Гроган считает, что некие сотрудники известной биржи Binance или ее доверенный трейдер использовали приватную информацию о предстоящем листинге криптовалютных активов для инсайдерской торговли.
Генеральный директор Конор Гроган обратил внимание на странную транзакционную активность ряда приватных кошельков. Владельцы этих кошельков на постоянной основе приобретали не включенные в листинг токены буквально за пару минут до момента объявления о листинге на бирже Binance, а потом продавали купленные активы после того, как их листинг был объявлен.
Менеджеры биржи Binance подозреваются в мошеннических действиях и инсайдерской торговле
Генеральный директор Гроган предполагает, что в мошеннических действиях замешен кто-то из персонала биржи или же трейдер, который обладал доступом к информации о новых объявлениях через команду листинга или данные тестовой площадки биржи.
В качестве примеров глава Coinbase привел несколько случаев. Один из них – один из кошельков приобрел токены Rari на сумму почти в миллион долларов за минуту до выхода объявления о листинге, а потом избавился от них буквально через несколько минут после того, как стартовали продажи.
Еще один кошелек держал на балансе примерно 78 000 токенов ERN и продал их после того, как было объявлено о том, что проводится листинг. Такой же механизм был реализован с активом TORN, где один кошелек приобрел несколько сотен тысяч токенов и потом продал их после того, как было объявлено о листинге.
Также генеральный директор Coinbase опирается на информацию известного журналиста Колина Ву. Он высказал свои опасения по поводу деятельности нескольких кошельков.
Действительно ли менеджеры Binance занимаются инсайдерской торговлей
Исключать вариант использования менеджерами биржи Binance возможности торговать инсайдерской информацией, нельзя. Факты, приведенные генеральным директором биржи Coinbase заслуживают доверия. Ранее подобные обвинения уже звучали в адрес Binance.
Также стоит упомянуть о том, что против биржи Binance готовят ряд подозрений. Ряд прокуроров считает, что уже достаточно доказательств для того, чтобы возбудить дело против главы Binance и прочих руководителей биржи. Но другие прокуроры пока не уверены в том, что хватит доказательной базы. Потенциальные обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушения санкций, введенных регуляторами США и ЕС.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
5 1 голос Рейтинг статьи