В Москве по запросу Интерпола задержали одного из основателей криптобиржи Bitzlato Антона Шкуренко. Про это сообщил портал Baza. Как указывают в издании Шкуренко находился в розыске. На него выписали ордер об аресте французские следователи.
Напомним, что биржу Bitzlato Антон Шкуренко основал вместе с А. Легкодымовым. Биржу много раз подвергали критике за то, что через нее проходила финансовая помощь для оборонного сектора РФ и она помогала заниматься незаконными финансовыми сделками с криптовалютами.
В чем конкретно обвиняется основатель Bitzlato Антон Шкуренко, задержанный в Москве
Антона Шкуренко подозревают в том, что он занимался вымогательством вместе с группой лиц, осуществлял кражу данных, получив доступ к системе автоматизированной обработки данных и отмывал деньги, полученные незаконным путем.
Сейчас в его отношении проводится проверка. По итогам ее будут принимать решение, выдавать Шкуренко французским следователям или нет. Конкретные сроки рассмотрения вопроса о возможной экстрадиции пока не указаны.
В свою очередь руководство биржи отрицает все предъявленные обвинения и считает, что нет достаточной доказательной базы для выдвижения обвинений. Антон Шкуренко считает, что все подозрения против него тоже необоснованные.
Bitzlato планирует вернуться в работе, но уже в России
В январе этого года Министерств юстиции США уведомило о том, что приостанавливает работу биржи. Причиной остановки деятельности было названо то, что биржу уличили в проведении незаконных сделок, связанных с РФ.
А сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) издала приказ, запрещающий осуществлять переводы средств с участием Bitzlato всем финансовым учреждением, подпадающим под действие закона.
На данный момент кроме Шкуренко задержан и Легкодымов, только в Майами, где ему предъявлены аналогичные обвинения в незаконной финансовой деятельности.
Однако, представители биржи уверяют, что вскоре восстановят работу площадки и вернут клиентам все замороженные средства. Платформа также планирует возобновить монетизацию. Насколько теперь суждено сбыться этим планам? Руководство биржи арестовано, и возможно ему предстоит пробыть в тюрьме несколько лет.
Держим Вас в курсе событий!