• 29.06.2022

Соучредителю BitMEX Бенджамину Дело судья вынес приговор

Июн 16, 2022


Соучредителю BitMEX Бенджамину Дело судья вынес приговор

Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело получил 30 месяцев условно без домашнего заключения за нарушение закона о банковской тайне. Приговор наконец-то закрыл дело, которое началось в 2020 году, когда США обвинили Дело, и Артура Хейса и Сэмюэля Рида в уклонении от требований США по борьбе с отмыванием денег, в деятельности, связанной с их криптовалютной биржей BitMEX.

Хейс и Дело признали себя виновными по одному из пунктов обвинения, за которое предусмотрено наказание в виде 5 лет тюрьмы. Хейс избежал тюрьмы, но получил шесть месяцев домашнего ареста в рамках двухлетнего испытательного срока. Хейсу будет разрешено поехать к себе домой в Сингапур на оставшуюся часть испытательного срока после отбытия шестимесячного домашнего ареста в США.

На слушании судья Джон Г. Коэлтл приговорил Дело к 30 месяцам условно без домашнего заключения. Приговор разрешает все проблемы Дела, касающиеся BitMEX.

«Бен рад, наконец, подвести черту в этом вопросе и надеется вернуть свое внимание, время и энергию к своей благотворительной деятельности», сказал адвокат компании Smith Villazor, представляющей его интересы.

Компания представила письмо с просьбой отбыть условный срок в Гонконге, где проживает Дело, без штрафа или тюремного заключения. И Хейс, и Дело уже выплатили Комиссии 10 миллионов в виде гражданских денежных штрафов в рамках параллельного гражданского иска против них.

В обоих случаях обвинение требовало более суровых приговоров, чем было назначено. В ситуации с Хейсом Министерство юстиции потребовало более 6-12 тюрьмы, хотя команда Хейса запросила только испытательный срок.

В случае с Дело он утверждал, что приговоры соучредителей должны быть равными, и призывал, чтобы Дело получил тот же приговор, что и Хейс: два года условно с шестимесячным домашним арестом в США.

В конечном итоге судья не согласился, отказавшись включить домашний арест в приговор. Представитель Smith Villazor, отметил, что рад решению суда и не стал выполнять в полной мере требования правительства.

По его мнению, приговор показал, что дело связано только с нарушением требований нормативного плана, не более того.

Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

0 0 голоса Рейтинг статьи
Источник

Вы пропустили

Compass Mining выгнали из дата-центра за неуплату электроэнергии «/> { «@context»: «https://schema.org», «@type»: «BreadcrumbList», «itemListElement»: [{ «@type»: «ListItem», «position»: 1, «name»: «РБК.Крипто», «item»: «https://www.rbc.ru/» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 2, «name»: «Майнинг», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 3, «name»: «Compass Mining выгнали из дата-центра за неуплату электроэнергии», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/news/62badd729a7947999b2f708e» }] } RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.19/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.27/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, »); RA.config.set(‘video.off’, true); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘newslist’, [«62baae2f9a79477d26227e20″,»62baa1c89a7947765916a7fe»,»62b9cf869a794740b3e28390″,»62b9c0069a7947392e9fb5db»,»62b9a7ae9a79472e31a9ba3f»,»62b9950b9a794723ec08233f»,»62b982c69a79471b03c87b16″,»62b95b729a7947083647c435″,»62b957db9a794705eaf2c826″,»62b82a049a7947412537f4da»,»62b5cc239a7947b0631fe53a»,»62b5d0809a7947b2e781297f»,»62b5d8a79a7947b6b6faeabb»,»62b5cad19a7947afa3849259″,»62b595679a794791e9bad3ca»,»62b422e59a794700ba4b3336″,»62b57abd9a794784a5d58497″,»62b566fe9a79477a9e341388″,»62b5605c9a7947765a502eff»,»62b488059a79473f80cbf9aa»,»62b4788f9a794733c859631a»,»62b45fa19a7947249ba1fea5″,»62b425c79a794701a0bc2d9b»,»62b413879a79477fa8dfbf09″,»62b40c939a79477d1619da2e»]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {«62baae2f9a79477d26227e20″:»article»,»62baa1c89a7947765916a7fe»:»article»,»62b9cf869a794740b3e28390″:»article»,»62b9c0069a7947392e9fb5db»:»article»,»62b9a7ae9a79472e31a9ba3f»:»article»,»62b9950b9a794723ec08233f»:»article»,»62b982c69a79471b03c87b16″:»article»,»62b95b729a7947083647c435″:»article»,»62b957db9a794705eaf2c826″:»article»,»62b82a049a7947412537f4da»:»article»,»62b5cc239a7947b0631fe53a»:»article»,»62b5d0809a7947b2e781297f»:»article»,»62b5d8a79a7947b6b6faeabb»:»article»,»62b5cad19a7947afa3849259″:»article»,»62b595679a794791e9bad3ca»:»article»,»62b422e59a794700ba4b3336″:»article»,»62b57abd9a794784a5d58497″:»article»,»62b566fe9a79477a9e341388″:»article»,»62b5605c9a7947765a502eff»:»article»,»62b488059a79473f80cbf9aa»:»article»,»62b4788f9a794733c859631a»:»article»,»62b45fa19a7947249ba1fea5″:»article»,»62b425c79a794701a0bc2d9b»:»article»,»62b413879a79477fa8dfbf09″:»article»,»62b40c939a79477d1619da2e»:»article»}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); Крипто Телеканал Инвестиции Тренды РБК+ Pro Газета Новая экономика Спорт Недвижимость Стиль Национальные проекты Город Крипто Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Продажа бизнеса Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты Политика Экономика Общество Бизнес Технологии и медиа Финансы РБК Компании … Скрыть баннеры