Сегодня полиция Испании сообщила о том, что были арестованы генеральный директор, директор по продажам, директор по маркетингу криптовалютной платформы Bitzlato.
В ходе полицейской операции были проведены одновременно несколько обысков в разных странах, в том числе на Кипре, США, в Португалии, Франции. В общей сложности полиции удалось арестовать 6 физических лиц. Все они граждане РФ и Украины. В свою очередь полиция Франции сообщила о том, что была изъята технология, которая помогала платформе работать.
Bitzlato обвиняют в незаконном отмывании денег в мировом масштабе
Как считают правоохранительные структуры ЕС и США, криптовалютная платформа помогала отмывать цифровые активы в мировом масштабе. Напомним, что площадка начала работать еще в 2016 году в РФ и СНГ. Тогда у нее было другое название – BTC Banker.
Сначала ее использовали для того, чтобы конфиденциально покупать и продавать разнообразные криптовалюты. Потом платформа расширила свой функционал и поменяла название на Bitzlato. 2 года назад было запущено приложение, чтобы проводить одноранговый криптовалютный обмен.
Полиция Испании утверждает, что с самого начала приватность технологии платформы дала ей возможность превратиться в площадку, которую стали использовать киберпреступные группировки для отмывания денег.
Полиция заявляет, что нанесла серьезный удар по киберпреступности
Рейды полиции позволили изъять десятки миллионов евро в криптовалюте, роскошные автомобили, наличные деньги, смартфоны и другие технологии, имеющие отношение к расследованию. Были заблокированы свыше 100 криптовалютных счетов. Полиция убеждена в том, что нанесла серьёзный удар по киберпреступности в мировом масштабе.
Сам же соучредитель платформы Анатолий Легкодымов был арестован в Майами в январе этого года.
Еще один сооснователь сервиса Bitzlato Антон Шкуренко рассказал на YouTube-канале Satoshkin, что прокуратура Франции завела дело на компанию, обвинив ее руководство в отмывании денег через криптовалюты.
Руководство все обвинения отвергает, и компания находится в поиске дата-центра, где будет размещено оборудование и запущен сервис. Инфраструктура будет находиться в России. Компания обещает вернуть средства пользователям!
Держим Вас в курсе событий!