Binance перевела средства на сумму около $400 млн со счета Binance.US фирме своего основателя
Криптовалютная биржа Binance стояла за переводом средств на сумму около $400 млн со счета Binance.US в торговую фирму, управляемую генеральным директором Чанпэном Чжао. Об этом говорится в расследовании Reuters.
По информации агентства, расследование банковских записей и сообщений компании Binance показало, что в 2021 году более $400 млн было отправлено серией транзакций со счета, контролируемого Binance.US, в торговую фирму Merit Peak. По сообщениям, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование потенциальных связей между Binance.US и той же торговой фирмой в феврале 2022 года.
/Статьи по теме
Показать еще
Рынки Анализ
«Как купить биткоин за рубли» и другие запросы россиян — анализ Google Трендов
Ноя 25, 2022 3 месяца назад
Рынки Дайджест
Последние новости криптовалют — главное на сегодня 17 февраля
Фев 17, 2023 2 часа назад
Бизнес Новость
Криптобизнес уходит из США из-за репрессий
Фев 17, 2023 2 часа назад
Рынки Дайджест
Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 17 февраля
Фев 17, 2023 16 часов назад
Как рассказал представитель Binance, Merit Peak «не торгует и не предоставляет какие-либо услуги на платформе Binance.US» и что только сотрудники биржи имеют доступ к ее банковским счетам. Средства хранились Binance.US, занимающейся бизнесом под торговой маркой BAM Trading Services в Silvergate Bank.
При этом отчет был удален после того, как Binance опубликовала сообщение в блоге под названием «Укрепление доверия к крипто-экосистеме», в котором биржа говорит, что активы клиентов «должны использоваться только способами, которые клиенты явно разрешили».
В конце 2020 года генеральный директор Binance.US Кэтрин Коли написала финансовому руководителю Binance письмо с просьбой объяснить переводы, назвав их «неожиданными» и сказав, что «никто не упомянул о них». В ответе Коли, увиденном Reuters, исполнительный директор Binance Сьюзан Ли не объяснила переводы. Ли написал, что Merit Peak был «поставщиком, который облегчал торговлю» на Binance.US, а также предоставлял кредиты и вливания капитала американской бирже.
Binance.US, запущенная в 2019 году, работает как отдельная организация от Binance, которая в основном недоступна для пользователей из США из-за местного законодательства. Сообщается, что власти Департамента финансовых услуг Нью-Йорка также нацелились на резервы Binance, что привело к подавлению ее BUSD.