Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объяснил, почему регулятор подал в суд на крупнейшую криптовалютную биржу Binance. Биржа явно нарушала законы США и это потребовало оперативного и резкого вмешательства.
Ростин Бенам (Rostin Behnam), глава Комиссии, дал интервью каналу CNBC. Он обратил внимание на то, что биржа занималась противоправной деятельностью очень давно:
это растянутое во времени мошенничество — начиная с 2019 года — и нарушение Закона о товарных биржах
Он напомнил, что представители и сотрудники Binance давали четкие инструкции, позволяющие удачно обходить ограничения и требования закона с помощью VPN. Причем председатель CFTC настаивает, что все это происходить с ведома генерального директора Binance Чанпена Чжао. Более того, у сотрудников была четкая инструкция, спущенная с самого верха. Разумеется, действовать надо было без промедления и самым жестким образом.
Несмотря на то, что Binance завела себе отдельное юридическое лицо для работы с американцами, ничто не помешает регулятору преследовать материнскую компанию — Бенам понимает, что под крылом Binance несколько десятков компаний.
Отсутствие штаб-квартиры, отсутствие местоположения не помешает CFTC преследовать вас.
Согласно иску, который пару дней назад подала CFTC, Binance предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а ее программа соответствия оказалась неэффективной. Кроме того, биржа и ее сотрудники информировали американских VIP-клиентов о лучших методах уклонения от контроля активности.
Комиссия требует, чтобы на компанию и ее руководство были наложены штрафы и запреты. Binance вся эта история может обойтись в кругленькую сумму.
▼