Бывший топ-менеджер американкой криптовалютной биржи Coinbase Ишан Вахи (Ishan Wahi) получил два года тюрьмы по обвинениям в инсайдерской торговле. Судья Лоретта Преска федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка вынесла приговор сегодня, сообщает Reuters.
В феврале текущего года Вахи признал себя виновным по двум пунктам обвинения. Ему грозило до 40 лет тюрьмы. Прокурора запросила трехлетний срок заключения.
Менеджер по продукту Ишан Вахи был арестован в июле прошлого года. Прокуратура заявила, что он и двое его подельников (в том числе родной брат Ишана — Нихил) использовали конфиденциальную информацию о будущих листингах на Coinbase, полученную Ишаном Вахи на работе. Предполагается, что Ишан передавал информацию брату или помощнику, а они инвестировали в криптовалюты до ожидаемого скачка цен (который обычно происходит после объявления о листинге). В результате торговли 25 криптовалютами в 2021-2022 годах была получена прибыль в размере $1,5 млн.
По версии следствия, в период с июня 2021 по апрель 2022 года бывший сотрудник биржи как минимум 14 раз передавал конфиденциальную информацию своим подельникам.
Криптосообщество еще до ареста догадывалось о том, что на Coinbase работает мошенник — в апреле 2022 года опинион-мейкер Cobie обнаружил адрес на бирже, который вложил «сотни тысяч долларов» в токены, представленные в списке Coinbase Asset Listing, за 24 часа до его публикации.
Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) тогда заявил, что «всегда существует вероятность того, что кто-то внутри Coinbase может, вольно или невольно, передать информацию посторонним лицам, занимающимся незаконной деятельностью», и биржа займется внутренним расследованием с привлечением сторонних организаций. Он пообещал передать властям преступника, если таковой будет найден в рядах сотрудников Coinbase.
Вскоре после этого операционный директор Coinbase пригласил Ищана Вахи на «личную встречу». Вахи пообещал явиться, однако на следующий же день попытался бежать из страны. Тут его и задержали сотрудники правоохранительных органов, которые уже наблюдали за ним.
Нихил Вахи, брат Ишана Вахи, в январе 2023 года был приговорен к 10 месяцам тюрьмы.
▼