В Казахстане арестовали имущество россиянина за незаконные операции с криптовалютой
В Казахстане арестовали имущества гражданина России за незаконные операции с криптовалютой. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) в «Телеграм»-канале.
По его данным, уголовное дело возбудили в отношении организаторов работы пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют в Казахстане. В ходе расследования правоохранители выяснили, что один из участников группы, россиянин, с 2020 по 2023 год получил доход от незаконной деятельности на сумму более 180 млн тенге (~ $397,5 тыс.). Для криптоопераций он использовал обменник KZobmen.
Суд арестовал имущество россиянина на сумму 85 млн тенге (~ $187,7 тыс.), в том числе недвижимость и цифровые активы, которые были на криптобирже Binanсе. Досудебное расследование продолжается.
При этом, по данным АФМ, это не первый случай, когда в Казахстане выявили незаконную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменники KZobmen.com. Также известно о схожих случаях с участием платформ 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM. Сейчас деятельность с цифровыми активами разрешена в Казахстане лишь при наличии лицензии и допускается только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Астане. Однако указанные криптообменники работали вне МФЦА.
В результате в криптообменниках прошла серия обысков, по итогу которых были конфискованы компьютеры, документы и криптокошельки; часть цифровых активов была заморожена.
Деятельность с цифровыми активами в Казахстане регулируется новым законом о майнинге, который одобрили в декабре прошлого года. Законопроект, в частности, утверждает список майнинговых пулов, которые могут использовать фирмы, и обяжет майнеров продавать добытую ими криптовалюту криптобиржам, зарегистрированным в особой экономической зоне страны, центре «Астана». К 2024 году майнерам придется продавать на таких биржах половину своей криптовалюты, а к 2025 году — 75%.