1 min
Владелец криптовалютной биржи Bitzlato Анатолий Легкодымов собирается признать вину
Легкодымов, который был арестован в США в январе, намеревается заключить сделку со следствием. Об этом пишет «База» со ссылкой на судебные материалы.
«Стороны… ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда…» — говорится в документах.
В чем обвиняют руководство Bitzlato
По версии Федерального бюро расследований (ФБР), через платформу проходили средства, полученные злоумышленниками от скама, взломов, использования программ-вымогателей и других нечестных схем. Всего, считают в ФБР, обменник помог провести $715 млн «грязных» криптомонет.
Легкодымова обвиняют в том, что он знал о незаконном происхождении денег, однако намеренно разрешал проводить такие операции, а также закрывал глаза на сомнительные транзакции платформы и не требовал верификации пользователей. Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и клиентов даркнет-площадки по продаже наркотиков «Гидра».
«База» предполагает, что приезд основателя платформы в Соединенные Штаты мог быть частью сделки с ФБР. Сейчас за все преступления ему грозит не более пяти лет тюрьмы. Однако в случае признания вины и сотрудничества со следствием, до суда дело может и не дойти.
Что происходит с Bitzlato
В январе Минюст США прикрыл деятельность торговой платформы в рамках правоприменительных действий. Международную блокировку объяснили тем, что сервис проводил нелегальные сделки, связанные с Россией.
Еще один основатель Bitzlato — Антон Шкуренко — опроверг эти обвинения и заявил, что компания вела свою деятельность честно. В частности, платформа всегда стремилась соблюдать требования к верификации и закона об отмывании денег, а также сотрудничала с правоохранителями для предотвращения незаконной деятельности.
В начале марта после того, как инфраструктуру платформы арестовала прокуратура Франции, клиенты биржи начали выводить деньги. Они не могли получить свои деньги 42 дня.