Криптовалютная биржа братьев Уинклвосс регистрировала пользователей с украденными KYC, что обошлось площадке в миллионы долларов
КриптобиржаУзнать больше Gemini для продвижения своей дебетовой карты активно регистрировала пользователей с украденными документами. Об этом пишет The Information со ссылкой на несколько источников, близких к компании.
/Статьи по теме
Больше статей
Рынки Анализ
«Как купить биткоин за рубли» и другие запросы россиян — анализ Google Трендов
Ноя 25, 2022 3 месяца назад
Рынки Дайджест
Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 28 февраля
Фев 28, 2023 3 часа назад
Рынки Дайджест
Последние новости криптовалют — главное на сегодня 27 февраля
Фев 27, 2023 12 часов назад
Бизнес Новость
Как криптобиржа Binance манипулировала клиентскими деньгами
Фев 27, 2023 13 часов назад
По информации издания, бирже пришлось вскоре свернуть продвижение своей карты, поскольку количество фейковых аккаунтов зашкаливало. Как долго Gemini позволяла регистрировать фальшивые аккаунты, не уточняется. Однако выяснилось, что помимо лазеек с верификацией пользователей, в Gemini были также были недочеты в системе зачисления банковских переводов.
Например, биржа засчитывала денежные переводы еще до фактического одобрения со стороны банка. Мошенники могли внести $100 в виде банковского перевода, получить около $150 в криптовалюте (сумма выросла из-за волатильности) и отменить перевод в $100, если банк еще не успел подтвердить сделку, объясняет источник, близкий к Gemini.
Такие действия позволяли недобросовестным пользователям получать бесплатные деньги от биржи, скрывая личность при помощи фальшивых документов. Сообщается, что мошенническая активность обошлась Gemini в миллионы долларов США, однако точная цифра не раскрывается.
- В конце января 2023 года в Gemini привлекли внимание Департамента финансовых услуг (FDIC) штата Нью-Йорк. Регулятор начал расследование против биржи из-за заявлений, которые фирма делала в рамках своей программы кредитования Gemini Earn.
- Регулятор намерен выяснить, рекламировала ли Gemini активы в продукте Earn как застрахованные. В соответствии с Федеральным законом о страховании депозитов физическим лицам запрещается «представлять или подразумевать, что незастрахованный продукт застрахован FDIC, или сознательно искажать объем и способ страхования депозитов».
- С проблемами столкнулись и сами близнецы Уинклвосс. Ранее на них подали в суд инвесторы, которые считают, что биржа нарушила закон о ценных бумагах из-за Gemini Earn. По мнению истцов, если бы в Gemini зарегистрировали свои продукты в соответствии с законом, они бы получили больше информацию для оценки рисков.