Руководитель юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска была приговорена к четырем годам тюремного заключения за участие в деятельности мошннической организации.
Она была арестована и экстрадирована из Болгарии в Соединенные Штаты в марте 2023 года. В ноябре прошлого года Дилкинска признала себя виновной по обвинениям, связанным с мошенничеством и сговоре с целью отмывания денег.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, Дилкинска участвовала в мошеннических операциях и занималась отмыванием денег для OneCoin вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение законов в компании. В частности, она организовала перевод на счет юридического лица на Каймановых островах в размере $110 млн. Деньги были получены OneCoin мошенническим путем.
OneCoin была основана в 2014 году в Болгарии и проработала несколько лет. Компания вознаграждала пользователей, если они убеждали других купить криптовалюту OneCoin, реализовывая привычную многоуровневую маркетинговую схему (MLM). Утверждается, что проект насчитывал более 3 миллионов пользователей по всему миру, несмотря на отсутствие функционального блокчейна или общедоступного реестра.
В 2017 году руководитель OneCoin Ружа Игнатова исчезла, и с тех пор о ней нет никаких сведений. По разным оценкам, в пирамиду было вложено от 4 до 15 млрд евро. В 2022 году Игнатову объявили в розыск по обвинению в мошенничестве как Европол, так и ФБР. По слухам, она могла быть убита в 2018 году.
▼