1 min
Жителя Лас-Вегаса обвинили в обмане свыше 10 000 инвесторов на $45 млн, которые верили, что инвестировали в проект виртуальной реальности.
Министерство юстиции США обвинило жителя Лас-Вегаса в обмане инвесторов на общую сумму в $45 млн. Обвинения Минюст опубликовал у себя на официальном сайте. Сообщается, что американец Брайан Ли помог основателю мошеннической схемы CoinDeal Нилу Чандрану обмануть свыше 10 000 инвесторов.
Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.
Ли предъявлено обвинение в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и преступных денежных операциях. По данным прокуратуры, Ли вместе с сообщниками вводил инвесторов CoinDeal в заблуждение, уверяя их в законности семейного бизнеса, который якобы занимался разработкой не только собственной криптовалюты, но и продуктов для метавселенной.
Прокурора считает, что Ли работал непосредственно под руководством Чандрана, который выдавал себя за со-владельца бизнеса вместе с американцем Майклом Гласпи, который, как и Ли, помогал собирать средства инвесторов.
Для вовлечения жертв в схему, Ли и другие промоутеры подогревали интерес инвесторов, утверждая, что компания ведет сторонние переговоры с «консорциумом богатых клиентов». О ком именно шла речь, неясно. К консорциуму мошенники относили некоего миллиардера, которые ведет розничную торговлю через интернет (намекая на основателя Amazon Джеффа Безоса), а также миллиардера, основавшего компанию по производству электромобилей (Илона Маска).
Промоутеры CoinDeal утверждали, что инвестиции необходимы для оплаты операционных расходов. При этом они инвесторам обещали значительную прибыль от вложений. В реальности же, как утверждает прокуратура, обвиняемые тратили инвестиции на роскошные автомобили и недвижимость.
Отметим, что в январе 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила Чандрана в незарегистрированной продаже ценных бумаг. По версии SEC, с января 2019 по 2022 год рекламщики CoinDeal распространяли среди инвесторов «ложные и вводящие в заблуждение» заявления относительно предполагаемой стоимости компании.