Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США проводит расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Торговая площадка подозревается в том, что российские граждане использовали ее для обхода американских и других международных санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Расследование должно выяснить, помогали ли сотрудники и руководители Binance российским пользователям обходить санкции. Оно ведется параллельно с другими разбирательствами, в частности, связанными с обходом санкций, введенных в отношении Ирана.
Binance заявила, что «все американские и международные финансовые санкции» ею неукоснительно соблюдаются. Минюст отказался от комментариев.
Руководитель Binance Чанпен Чжао неоднократно опровергал информацию крупных американских СМИ, таких как Bloomberg и Forbes, всякий раз объясняя это попыткой посеять в читателях страх и сомнения относительно крипторынка. Так что возможно, этот материал Bloomberg — тоже результат творческого подхода сотрудников издания к журналистским расследованиям.
В конце апреля Binance вернула поддержку транзакций с картами российских банков. С помощью российских карт свои депозиты можно пополнить рублями, турецкими лирами, британскими фунтами, евро, казахстанскими тенге и другими валютами. Официального уведобления биржа не вывешивала. Услуга, вероятно, реализована криптобиржей через платежный шлюз Qiwi.
Помимо восстановления возможности пополнения депозита с российских карт, Binance также отменила ограничения на сумму средств в биржевых кошельках российских пользователей. В прошлом году, после введения очередного пакета европейских санкций, биржа выставила для российских граждан лимит в размере 10 000 евро.
Отмена ограничений стала возможной в связи с переводом российских пользователей в ведение другого юридического лица Binance, так что теперь формально обслуживание российских пользователей не нарушает санкций ЕС.
▼