Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) считает, что регулировать крипту в России надо жестко, и помимо запрета на расчеты, необходимо также запретить и рекламу цифровых валют. Такой информацией поделился с Известиями заместитель директора ведомства Герман Негляд.
При этом Росфинмониторинг понимает, что граждане уже владеют криптовалютой, поэтому полностью запретить ее уже не получится:
Мы понимаем, что граждане и юрлица уже владеют цифровой валютой, и вводить в таких условиях полный запрет на оборот крипты было бы контрпродуктивно.
Для того, чтобы граждан было легче привлечь к ответственности, ведомство предлагает приравнять крипту к имуществу, «что повлечет за собой их признание в качестве предмета преступлений, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма».
Все организации, занимающиеся криптовалютами, должны быть зарегистрированы, а на криптообменники должны быть возложены обязанности по идентификации клиентов, их бенефициарных владельцев, направлению в подразделение финансовой разведки сообщений о подозрительных операциях, хранению данных.
Для противодействия преступлениям с использованием криптовалюты Росфинмониторинг совместно с партнерами развивает сервис по анализу криптовалют «Прозрачный блокчейн». Он позволяет отслеживать передачу криптовалют и сопоставляет информацию с данными о владельцах криптокошельков, которые есть в распоряжении ведомства. Этот инструмент активно используется для выявления схем работы с криптовалютой.
▼