2 mins
Сотрудников криптобиржи Binance уличили в регистрации клиентов из Китая, хотя местные власти запретили криптобизнес по стране
Работники криптовалютной биржи Binance помогают клиентам из Китая обходить комплаенс и верификацию. Об этом пишет CNBC со ссылкой на сотни корпоративных писем сотрудников биржи в «Дискорде» и «Телеграме». Сообщается, что Binance помогла зарегистрироваться свыше 200 000 пользователям в обход собственной системы защиты. Один из случаев описывает переписку между пользователем из Китая и работником Binance.
Сотрудник под псевдонимом yaya.z предложил пользователю из Китая включить VPN, зарегистрироваться как резидент Тайваня, а затем вернуть месторасположение на Китай. Работники Binance также рекомендуют клиентам не пользоваться VPN-сервисами из США, Гонконга и Сингапура, поскольку услуги в этих регионах биржа не предоставляет, пишет CNBC. При этом для регистрации Binance свободно обрабатывает заявки от американских email-провайдеров вроде Gmail или Outlook.
Более того, как пишет издание, биржа даже предлагает специализированные мобильные приложения для клиентов из Китая. Сообщается, что репортер CNBC смог скачать специальное мобильное приложение от Binance по электронной почте. При этом для загрузки приложения не понадобился VPN, поскольку скачивание велось через домен binance[.]com. Также утверждается, что биржа по-прежнему верифицирует пользователей с китайскими номерами телефонов.
Представитель биржи опроверг существование специальной китайской версии мобильного приложения. В бирже также добавили, что улучшили систему по выявлению пользователей из запрещенных регионов. CNBC отмечает, что после предоставления доказательств Binance удалила сообщения сотрудников из корпоративных чатов по обходу KYC.
- Напомним, в 2017 году Китай запретил работу криптовалютных бирж на территории страны. В 2021 году Пекин нанес удар и по зарубежным площадкам, которые могли оказывать услуги гражданам страны. Более того, под репрессии попал и рынок майнинга. По итогу давления властей все крупные игроки рынка по добыче криптовалют перебрались в США, Казахстан и РФ, а криптобиржи — в офшорные зоны.