Банк Signature столкнулся с уголовным преследованием в связи с деятельностью некоторых клиентов из криптовалютной индустрии
Прокуратура США расследовала связь Signature Bank с криптокомпаниями, прежде чем банк объявил о закрытии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
По данным агентства, следователи Министерства юстиции США в Вашингтоне и Манхэттене проверяли, что делал ныне обанкротившийся банк, чтобы выявить признаки отмывания денег через криптовалюты. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заинтересовалась деятельностью финансового института.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов США, которая изучала связь Signature со своими клиентами, отказалась комментировать отчет. Комиссия по ценным бумагам и биржам, Министерство юстиции и Signature Bank не сразу ответили на запрос о комментариях. Однако представитель агентства, которое занимается только гражданскими делами, напомнил о заявлении председателя SEC Гэри Генслера.
«Мы проведем расследование и примем меры, если обнаружим нарушения федерального законодательства о ценных бумагах», — заявил тогда глава SEC.
Государственные регулирующие органы закрыли расположенный в Нью-Йорке Signature Bank в воскресенье, 12 марта. Он вошел в историю, как третий по величине банкрот в банковском секторе США. Это произошло через два дня после того, как власти закрыли Silicon Valley Bank (SVB) и спустя несколько дней после краха Silvergate.
Все три банка теперь находятся под пристальным вниманием властей США. По данным Bloomberg, Silvergate находится под следствием Министерства юстиции из-за сделок с рухнувшей криптобиржей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и Alameda Research. Федеральная прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам также расследуют крах Silicon Valley Bank, в том числе они выясняют, не нарушили ли топ-менеджеры банка правила торговли, продав свои акции.
На фоне закрытия сразу трех банков фондовый рынок США испытывает волнения — индекс страха и жадности оказался в зоне экстремального страха, опустившись на уровень в 22 пункта. При этом лишь неделей ранее индекс находился в нейтральной зоне — 53 пункта, а месяц назад фондовый рынок находился в зоне жадности с показателем в 69. Текущую ситуацию уже связывают с финансовым кризисом в США в 2008 году, обвиняя в банковских проблемах криптовалюту.