Калифорнийский криптовалютный банк Signature Bank столкнулся с иском из-за обработки денежных транзакций для обанкротившейся биржи FTX
Криптовалютный банк Signature Bank столкнулся с судебным иском со стороны инвестиционной фирмы Statistica Capital из-за умалчивания проблем в FTX. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на иск. По версии инвестфирмы, в Signature Bank знали о мошеннической деятельности в FTX, однако никак не препятствовали проведению транзакций через свою блокчейн-сеть под названием Signet.
В иске утверждается, что в Signature Bank Signature «фактически знали» о мошенничестве в FTX по крайней мере с июня 2020 года. При этом криптобанк «существенно способствовал» мошенничеству FTX, публично рекламируя криптовалютную биржу. На момент написания материала в Signature Bank публично никак не прокомментировали обвинения.
В начале февраля сенаторы обеих партий США заподозрили криптобанк Silvergate в преуменьшении связей с рухнувшей биржей. Законодатели отмечают, что криптобанк ранее предоставлял властям США «уклончивые и неполные» ответы, ссылаясь на ограничения на раскрытие «конфиденциальной надзорной информации». По мнению сенаторов, общественность «заслуживает информации, необходимой для понимания роли Silvergate в крахе FTX».
Напомним, что Silvergate является одной из многих компаний, которые пострадали от краха FTX. Выяснилось, что вместе с банкротством криптобиржи под заморозку попало около 10% криптовалютных активов клиентов Silvergate Capital. Представитель криптобанка в комментарии СМИ заявил, что фирма провела тщательную проверку FTX и аффилированного с ней хедж-фонда Alameda Research. Однако неясно, знал ли банк о подозрительных операциях биржи.
- Ранее СМИ узнали, что Silvergate Capital и Signature Bank заняли более $13 млрд, чтобы восполнить финансовые потери из-за массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
- Оба финансовых учреждения получили займы от Федеральных банков ипотечного кредитования (FHLB). Этот кооператив банков, который поддерживается американским правительством, был создан для выдачи доступных ипотечных кредитов.
- В результате кризиса в индустрии Silvergate был вынужден продавать свои активы на сумму $5,2 млрд с убытком в размере $718 млн. Компания также уволила около 40% персонала, то есть 200 человек.