1 min
Нацполиция Украины совместно с ФБР заблокировала девять криптовалютных обменников, через которые мошенники отмывали деньги
Нацполиция Украины вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) заблокировали работу девяти криптовалютных обменников, которые помогали отмывать преступные средства.
«Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, Офисом Генерального прокурора Украины и в сотрудничестве с ФБР США провели многоуровневую международную операцию по ликвидации девяти сервисов обмена виртуальных активов», — говорится в заявлении.
По информации украинской полиции, речь идет о сайтах 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro и owl.gold. Через эти платформы киберзлоумышленики легализовывали деньги, которые получили при атаках с вирусами-шифровальщиками и онлайн-мошенничествах. Указанные обменники рекламировали свои услуги на закрытых форумах для хакеров.
Инфраструктура располагалась на серверах в США, Украине и Европы. Сейчас доменные имена изъяты, правоохранители заблокировали инфраструктуру сети. Также проводится работа по выявлению причастных к преступлениям.
Несмотря на популярность криптовалюты в Украине до сих пор нет четкого регулирования криптоиндустрии. Для этих целей в декабре украинские власти наняли аудитора «Большой четверки» Ernst&Young для внедрения европейских криптоправил под свои стандарты. Сейчас в стране хотят «сделать оборот крипты в Украине легальным и безопасным, но по принципу „не навреди”».
Украина ориентируется на стандарты регулирования криптоактивов, которые ранее предложили в Евросоюзе, — MiCA (Markets in Crypto-assets). Европейское регулирование рассматривает ключевые элементы регулирования криптосферы, такие как защита прав потребителей, борьба с отмыванием денег (AML), воздействие на окружающую среду и подотчетность бизнеса.
Украинские власти с позитивом отреагировали на принятие MiCA в апреле. Как заявил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Юрий Бойко, страна станет первой, кто внедрит у себя юридические нормы MiCA. Сейчас власти страны уже работают над тем, чтобы «криптовалюты были легальными в Украине».