• 01.10.2022

Криптообменники в Telegram: что это такое и при чем тут налоговая США

Июл 3, 2021

Криптообменники в Telegram: что это такое и при чем тут налоговая США

Какую угрозу увидели американские власти в криптообменниках в мессенджере Павла Дурова и как работают такие сервисы

Криптообменники в Telegram: что это такое и при чем тут налоговая США

Telegram и секретные чаты в нем — это канал практически анонимного общения, которым могут пользоваться злоумышленники, а в дальнейшем проводить там двухсторонние расчеты, скрывая следы киберпреступлений, уверены в Налоговой службе США. Cпецагент Крис Янчевски разъяснил Decrypt, что его ведомство беспокоят случаи возможного отмывания денег с помощью обменников в Telegram.

Янчевски добавил, что люди, проводящие обменные операции сомнительного происхождения, действуют как сеть. В качестве примера представитель IRS привел китайских пользователей, которые действуют через формально несвязанные друг с другом аккаунты на криптобиржах с лояльным подходом к KYC. В результате через блокчейн и фиатные шлюзы бирж проходят никак не связанные друг с другом транзакции.

Обменники в Telegram интересуют IRS в рамках борьбы с отмыванием денег. Янчевский рассказал, как в прошлом году два гражданина Китая через Telegram помогли отмыть $105 млн в криптовалютах, которые до этого были украдены правительством Северной Кореи. Средства, предположительно, были переведены на китайские банковские счета, подарочные карты iTunes и использовались, по крайней мере, на одной американской бирже.

Налоговая на хвосте

В этом году Налоговая служба США уделяет регулированию крипторынка больше внимания, чем раньше. Возможно, это связано с растущим интересом американских регуляторов к цифровым активам. В мае администрация президента США Джо Байдена представила новый налоговый план, который потребует от компаний, осуществляющих криптовалютные транзакции на сумму $10 тыс. или более, информировать о них IRS.

8 июня в ходе слушаний в финансовом комитете Сената руководитель Налоговой службы США Чарльз Реттиг сообщил, что его ведомству необходимо получить больше полномочий от Конгресса США для контроля за криптовалютными операциями.

Чарльз Реттиг также отметил, что в мире уже существует более чем 8,6 тыс. криптобирж, многие из которых «остаются вне радара» для IRS. По словам чиновника, ведомству нужны «дополнительные инструменты» и «дополнительные ресурсы».

Как работают обменники в Telegram

Есть несколько типов Telegram-обменников:

Во-первых — это боты, которые работают по типу централизованных обменников. Такого рода Telegram-приложения активно работали уже во время криптобума в 2017 году.

По своей механике такие Telegram-боты похожи на другие p2p площадки. У пользователя есть свой встроенный в инфраструктуру бота криптокошелек, куда будет поступать криптовалюта при покупке. Пользователь выбирает тип обменной операции и продавца на основе его рейтинга. Плюсы таких ботов в том, что обмен можно провести быстро, не выходя из мессенджера.

К сожалению, мошенники создают свои обменники, либо клоны существующих Telegram-ботов. Из-за этого покупка криптовалюты с помощью таких ботов остается относительно ненадежным способом.

Другой вариант — секретные чаты для внебиржевой торговли (OTC). Там действует своя система рекомендаций и отзывов. Конечно, и здесь есть риск стать жертвой мошенничества.

С учетом того, что популярность OTC-торговли только увеличивается и криптобиржи создают для нее специальные разделы в своих приложениях, ее объемы растут и в Telegram.

— Госдеп США призвал власти Сальвадора урегулировать обращение биткоина

— Эрмитаж начал переговоры о выпуске NFT-токенов на произведения искусства

— Регулятор Таиланда инициировал расследование против криптобиржи Binance

Автор

Илья Ильинский
Источник

Похожие публикации

Курс токена CEL упал после новости об отставке главы Celsius «/> { «@context»: «https://schema.org», «@type»: «BreadcrumbList», «itemListElement»: [{ «@type»: «ListItem», «position»: 1, «name»: «РБК.Крипто», «item»: «https://www.rbc.ru/» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 2, «name»: «Криптовалюта», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 3, «name»: «Курс токена CEL упал после новости об отставке главы Celsius», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/news/6333198e9a79474cd25b5dff» }] } RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.44/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.30a/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, »); RA.config.set(‘video.off’, false); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘newslist’, [«633302259a7947448238fc83″,»6332e7a99a794739c34a8024″,»6332decf9a794735f3e0d29d»,»6332d56c9a7947325dfe3feb»,»6332c3a49a79472af129e974″,»6332b2889a7947253c505f44″,»6332a1989a79471e932da95a»,»63329c689a79471d6cb50fdf»,»6331c2949a7947eaa3f905e6″,»6331ad279a7947e3039fd799″,»63319df49a7947de38c348a6″,»63318cd59a7947d74fefa622″,»633170f69a7947cbc239079a»,»633168f69a7947c95abdbec9″,»6331629d9a7947c6ded0220d»,»6331506d9a7947c00076b27d»,»633149339a7947bda0e77aa2″,»633019779a79478031ec6692″,»632db4e29a794783bf3ba6e9″,»632dcda59a794706167f4833″,»632dc8109a79470455310649″,»632db3a49a7947822a7a8638″,»632d9bc99a7947788e17e095″,»632d7cce9a79476bedb92cca»,»632c6a709a79471d6c0e628c»]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {«633302259a7947448238fc83″:»article»,»6332e7a99a794739c34a8024″:»article»,»6332decf9a794735f3e0d29d»:»article»,»6332d56c9a7947325dfe3feb»:»article»,»6332c3a49a79472af129e974″:»article»,»6332b2889a7947253c505f44″:»article»,»6332a1989a79471e932da95a»:»article»,»63329c689a79471d6cb50fdf»:»article»,»6331c2949a7947eaa3f905e6″:»article»,»6331ad279a7947e3039fd799″:»article»,»63319df49a7947de38c348a6″:»article»,»63318cd59a7947d74fefa622″:»article»,»633170f69a7947cbc239079a»:»article»,»633168f69a7947c95abdbec9″:»article»,»6331629d9a7947c6ded0220d»:»article»,»6331506d9a7947c00076b27d»:»article»,»633149339a7947bda0e77aa2″:»article»,»633019779a79478031ec6692″:»article»,»632db4e29a794783bf3ba6e9″:»article»,»632dcda59a794706167f4833″:»article»,»632dc8109a79470455310649″:»article»,»632db3a49a7947822a7a8638″:»article»,»632d9bc99a7947788e17e095″:»article»,»632d7cce9a79476bedb92cca»:»article»,»632c6a709a79471d6c0e628c»:»article»}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); www.adv.rbc.ru Крипто Телеканал Газета Pro Инвестиции РБК+ Новая экономика Тренды Недвижимость Спорт Стиль Национальные проекты Город Крипто Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Франшизы Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы РБК Компании … Скрыть баннеры
Банк России и Минфин согласовали позицию по регулированию майнинга «/> { «@context»: «https://schema.org», «@type»: «BreadcrumbList», «itemListElement»: [{ «@type»: «ListItem», «position»: 1, «name»: «РБК.Крипто», «item»: «https://www.rbc.ru/» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 2, «name»: «Регулирование», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 3, «name»: «Банк России и Минфин согласовали позицию по регулированию майнинга», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/news/632aef249a79479b8e63b23b» }] } RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.44/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.30a/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, »); RA.config.set(‘video.off’, false); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘newslist’, [«632ad2d09a79478e19720ca4″,»632ab8219a794783fedccc0c»,»632ab9a59a79478471a30365″,»6329d5a29a79474a87d455fe»,»63298df29a79471e9f2b57b6″,»6329b85a9a7947400e8828c3″,»6329ab4b9a794737b2911076″,»6329a68d9a794731e481b1ef»,»63297bf09a79471737a7d40e»,»63296bcd9a794711676b15e7″,»63296a689a794710197b602e»,»63287e209a79475ce4f8264d»,»6328686c9a794754337340df»,»63283d8d9a794742e0125005″,»6328477e9a7947467309a71d»,»63282d6a9a79473c937432b6″,»63281e699a794736f13c2bbf»,»63280add9a79472e60892bb0″,»632445b99a794753999e3e15″,»6324279a9a7947433cb3f6bd»,»632491ec9a794774650c868a»,»6324848e9a79476eddced0f6″,»63246e479a794764a3ebef5f»,»63245dcd9a79475f205ac44c»,»63244aa89a79475684524c8e»]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {«632ad2d09a79478e19720ca4″:»article»,»632ab8219a794783fedccc0c»:»article»,»632ab9a59a79478471a30365″:»article»,»6329d5a29a79474a87d455fe»:»article»,»63298df29a79471e9f2b57b6″:»article»,»6329b85a9a7947400e8828c3″:»article»,»6329ab4b9a794737b2911076″:»article»,»6329a68d9a794731e481b1ef»:»article»,»63297bf09a79471737a7d40e»:»article»,»63296bcd9a794711676b15e7″:»article»,»63296a689a794710197b602e»:»article»,»63287e209a79475ce4f8264d»:»article»,»6328686c9a794754337340df»:»article»,»63283d8d9a794742e0125005″:»article»,»6328477e9a7947467309a71d»:»article»,»63282d6a9a79473c937432b6″:»article»,»63281e699a794736f13c2bbf»:»article»,»63280add9a79472e60892bb0″:»article»,»632445b99a794753999e3e15″:»article»,»6324279a9a7947433cb3f6bd»:»article»,»632491ec9a794774650c868a»:»article»,»6324848e9a79476eddced0f6″:»article»,»63246e479a794764a3ebef5f»:»article»,»63245dcd9a79475f205ac44c»:»article»,»63244aa89a79475684524c8e»:»article»}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); www.adv.rbc.ru Крипто Телеканал Газета Pro Инвестиции РБК+ Новая экономика Тренды Недвижимость Спорт Стиль Национальные проекты Город Крипто Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Франшизы Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы РБК Компании … Скрыть баннеры
Тысячи майнеров уже переключились на добычу EthereumPoW «/> { «@context»: «https://schema.org», «@type»: «BreadcrumbList», «itemListElement»: [{ «@type»: «ListItem», «position»: 1, «name»: «РБК.Крипто», «item»: «https://www.rbc.ru/» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 2, «name»: «Майнинг», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 3, «name»: «Тысячи майнеров уже переключились на добычу EthereumPoW», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/news/63244aa89a79475684524c8e» }] } RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.9.44/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.30a/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, »); RA.config.set(‘video.off’, false); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘newslist’, [«63243bd49a79474d826c9cc5″,»632424989a794742e98e3d5d»,»63241d889a7947404b574ca8″,»63233a939a794700a719327a»,»632326519a794779f26ca98e»,»632315319a79476fd07982bb»,»6322f85f9a7947602dd3c1ea»,»6322e76c9a794757cb1a15e0″,»6322e6659a794757e21e9a40″,»6322d87d9a7947504c9a190c»,»6322c8679a794749127b0e2f»,»6321f3f39a7947125992b739″,»6321dd869a7947088fca0567″,»6321dbc49a79470650ad940d»,»6321c7ab9a7947fa99b73229″,»6321a7e19a7947ea129f5414″,»632197e39a7947e20cf8b71d»,»632196189a7947e1b2c709d9″,»63217c009a7947d6b5202a79″,»632178ca9a7947d4f05440b3″,»6320a5179a794798eecee308″,»63208c879a79478d420e0d20″,»632081649a794787a87b1885″,»632075b19a79478158146a38″,»632068829a79477bb1a08a70″]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {«63243bd49a79474d826c9cc5″:»article»,»632424989a794742e98e3d5d»:»article»,»63241d889a7947404b574ca8″:»article»,»63233a939a794700a719327a»:»article»,»632326519a794779f26ca98e»:»article»,»632315319a79476fd07982bb»:»article»,»6322f85f9a7947602dd3c1ea»:»article»,»6322e76c9a794757cb1a15e0″:»article»,»6322e6659a794757e21e9a40″:»article»,»6322d87d9a7947504c9a190c»:»article»,»6322c8679a794749127b0e2f»:»article»,»6321f3f39a7947125992b739″:»article»,»6321dd869a7947088fca0567″:»article»,»6321dbc49a79470650ad940d»:»article»,»6321c7ab9a7947fa99b73229″:»article»,»6321a7e19a7947ea129f5414″:»article»,»632197e39a7947e20cf8b71d»:»article»,»632196189a7947e1b2c709d9″:»article»,»63217c009a7947d6b5202a79″:»article»,»632178ca9a7947d4f05440b3″:»article»,»6320a5179a794798eecee308″:»article»,»63208c879a79478d420e0d20″:»article»,»632081649a794787a87b1885″:»article»,»632075b19a79478158146a38″:»article»,»632068829a79477bb1a08a70″:»article»}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); www.adv.rbc.ru Крипто Телеканал Газета Pro Инвестиции РБК+ Новая экономика Тренды Недвижимость Спорт Стиль Национальные проекты Город Крипто Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Франшизы Конференции Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека Подкасты ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы РБК Компании … Скрыть баннеры