2 mins
Следователи МВД России завершили расследование против бывшего системного администратора криптовалютной биржи WEX (бывшей BTC-e)
Ведомство не называет имени обвиняемого, однако предполагается, что речь может идти об Александре Билюченко (Иванове). Экс-системный администратор платформы обвиняется в присвоении денег. Следствие считает, что в октябре 2018 года он заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптокошельков, которые были под контролем компании. Затем он закрыл доступ к деньгам пользователям и собственникам биржи. Всего он украл более ₽3 млрд.
Чтобы возместить убытки пострадавшим, следователи арестовали недвижимость обвиняемого, а также добровольно внесенные им ₽4,3 млрд. Сейчас уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения и избрания меры пресечения.
В МВД напомнили, что пользователи WEX все еще имеют право подать иск в отношении ответчика — юрлица World Exchange Services Pte. Ltd.
Как рухнула крупнейшая русская криптобиржа
BTC-e считалась крупнейшей российской криптовалютной биржей. Она проработала шесть лет — с 2011 по 2017 год. Летом 2017-го платформа была закрыта, а активы и серверы, находившиеся в США, были арестованы Федеральным бюро расследований (ФБР). В результате аккаунты клиентов перешли на платформу WEX, которая в конце 2018-го также прекратила работу, не вернув деньги пользователям. В результате правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».
Один из основателей биржи — Александр Винник — был задержан по запросу США летом 2017 года на полуострове Халкидики. Минюст США полагает, что россиянин «предположительно» владел и управлял BTC-e для отмывания денег через биткоин. Сам Винник все обвинения отрицает. Его адвокат просит Россию включить своего клиента в потенциальный обмен заключенными с США.
Какие еще российские платформы заинтересовали США
Еще одной платформой, которая недавно оказалась в поле зрения американских регуляторов, стала Bitzlato. В январе Минюст США приостановил деятельность криптообменника с русскими корнями Bitzlato.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что сервис заблокировали из-за нелегальных сделок, связанных с Россией. В итоге Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) запретила переводить средства с участием Bitzlato любым финансовым учреждениям, которые попадают под действие приказа.
Позднее одному из основателей платформы – Анатолию Легкодымову — предъявили обвинение в США из-за ведения бизнеса по переводу денег незаконным путем. На Антона Шкуренко, еще одного из основателей обменника, завела уголовное дело прокуратура Франции.